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瑞信将向美国提交逃税名单
作者:马幼晴  文章来源:世华财讯  点击数494  更新时间:2011/11/8 13:38:26  文章录入:user5  责任编辑:hguang8379

 

    在美国国税局的要求下,瑞士信贷银行将提交有海外逃税嫌疑的美国客户名单及账户信息。

    综合媒体11月8日报道,瑞士第二大银行瑞士信贷(Credit Suisse AG)开始通知有海外逃税嫌疑的美国客户,其将在瑞士税务监管部门的协助下,向美国国税局提交嫌疑名单。

    据路透社报道,瑞士在通知信中称,在美国国税局对资料的正式要求下,瑞信将提交可疑逃税名单及账户详细信息。

    在瑞士与美国当局就瑞士银行业保密性的博弈中,瑞银透露美国客户名单和账户信息是最新的转变。

    美国税务当局怀疑,在最近几年中,数万名美国富人通过瑞士私营银行逃税多达数十亿美元。目前,美国国税局正对瑞士银行业展开大范围逃税调查。

    瑞信在信中称,根据瑞美两国税务条约,美国国税局要求得到,在2002年1月至2010年12月31日期间,通过退伍军人公司(domiciliary company)盈利由瑞士信贷管理的美国部分个人账户的信息。瑞信称,该信的接收人均是美国国税局调查的对象。退伍军人公司是空壳公司的一种。

    根据两国条约,瑞士联邦税务局(Swiss Federal Tax Administration, SFTA)向瑞信下达命令提交有关账户信息给SFTA。该命令立即执行,有关瑞信客户无权申诉。

    瑞信银行在信中给客户提供了两种选择,书面同意其账户信息的提交,或者在瑞士聘请律师对提交过程提出质疑。在美国法律规定下,对提交要求提出质疑,要求客户通知美国司法部长。这一举动将直接向美国当局透露出逃税嫌疑人的身份。

    目前尚不清楚收到该信的美国客户人数。瑞信发言人拒绝就此置评。

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